LCB-FT34

Lorsqu’une œuvre d’art est achetée ou vendue par une société, le professionnel ne peut pas…

Par une décision n° 2024-42 du 25 février 2026, la Commission nationale des sanctions a…

Dans le marché de l’art, les obligations LCB-FT s’appliquent à partir de 10 000 euros…

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne concerne pas…

Tracfin a publié en septembre 2026 son rapport d’activité et d’impact 2025. Les chiffres confirment…

Une déclaration de soupçon doit permettre à Tracfin de comprendre rapidement quatre éléments : les…

La sensibilisation progresse, mais la mise en conformité reste très insuffisante. Tel est le principal…

L’entrée en vigueur du registre suisse de transparence est fixée au 1er octobre 2026. Ce…

Un logiciel KYC facilite la mise en œuvre quotidienne des obligations LCB-FT. L’avocat sécurise le…

La mobilisation progresse, mais la conformité demeure incomplète. Tel est le principal enseignement du questionnaire…